Политика AML/KYC
Политика проведения AML/KYC сервиса CoinPayMaster
- Пользуясь услугами Сайта, Клиент соглашается на прохождение верификации личности.
- Сайт может запросить любые личные данные в любом формате и объеме, которые Сайт посчитает необходимыми для полной верификации.
- Клиент дает согласие Сайту проводить необходимые исследования напрямую или через третьих лиц для проверки личности или защиты Клиента и/или Сайта от финансовых преступлений, например, таких как мошенничество. Такими третьими лицами могут быть сервисы KYC и/или другие системы, Клиент не ограничивает Платформу в выборе таковых.
Для проверки адресов и транзакций обменный сервис использует IT-сервис для контроля, учета и аналитики цифровых денег или криптоактивов BitOK.
В случае выявления расхождения в показателях риска с другими сервисами AML проверок обменный сервис полагается исключительно на информацию, полученную в результате проверки сервисом BitOK.
- Проходя верификацию Клиент дает согласие Сайту на проведение любых исследований в отношении Клиента, которые Сайт считает необходимыми. К данным исследованиям Сайт может привлекать по своему усмотрению третью сторону.
- Пользуясь услугами Сайта, Клиент соглашается на AML-проверку всех онлайн-адресов из транзакций, проводимых на Сайте.
-
Сайт вправе запросить прохождение верификации Клиента в случае, если участвующий в обмене онлайн-адрес кошелька Клиента связан со следующими понятиями:
- Illegal Service
- Mixing Service
- Fraudulent Exchange
- Darknet Marketplace
- Darknet Service
- Ransom
- Scam
- Stolen Coins
- Terrorism Financing
- Sanctions
- Illicit Actor/Organization
- High-Risk Jurisdiction
- Gambling
- Fraud Shop
- Enforcement action
- Child Exploitation
А так же использование платформ Rapira и Capitalist.
- В случае, если связь будет установлена, то после прохождения верификации Клиента, средства будут возвращены на адрес отправителя за вычетом комиссии, затраченной на возврат средств, а так же за вычетом 5% от суммы поступления. Пользователь должен обратиться с официальным запросом о возврате денег в течение 90 календарных дней. Если этого не произошло, средства не возвращаются.
- Сайт в праве блокировать средства и не возвращать их Клиенту, пока не будет верифицирована его личность.
- В случае выявления сервисом высокого фактора AML/KYC поступления на реквизиты представляемые сервисом, повлекшие за собой блокировку партнерской платежной системы, то средства клиента будут заморожены до полного окончания расследования поступившего депозита.