Политика AML/KYC

Политика проведения AML/KYC сервиса CoinPayMaster

1. Пользуясь услугами Сайта, Клиент соглашается на прохождение верификации личности.
2. Сайт может запросить любые личные данные в любом формате и объеме, которые Сайт посчитает необходимыми для полной верификации.
3. Клиент дает согласие Сайту проводить необходимые исследования напрямую или через третьих лиц для проверки личности или защиты Клиента и/или Сайта от финансовых преступлений, например, таких как мошенничество. Такими третьими лицами могут быть сервисы KYC и/или другие системы, Клиент не ограничивает Платформу в выборе таковых. Для проверки адресов и транзакций обменный сервис использует IT-сервис для контроля, учета и аналитики цифровых денег или криптоактивов BitOK. В случае выявления расхождения в показателях риска с другими сервисами AML проверок обменный сервис полагается исключительно на информацию, полученную в результате проверки сервисом BitOK.
4. Проходя верификацию Клиент дает согласие Сайту на проведение любых исследований в отношении Клиента, которые Сайт считает необходимыми. К данным исследованиям Сайт может привлекать по своему усмотрению третью сторону.
5. Пользуясь услугами Сайта, Клиент соглашается на AML-проверку всех онлайн-адресов из транзакций, проводимых на Сайте.
6. Сайт вправе запросить прохождение верификации Клиента в случае, если участвующий в обмене онлайн-адрес кошелька Клиента связан со следующими понятиями:
   • Illegal Service
   • Mixing Service
   • Fraudulent Exchange
   • Darknet Marketplace
   • Darknet Service
   • Ransom
   • Scam
   • Stolen Coins
   • Terrorism Financing
   • Sanctions
   • Illicit Actor/Organization
   • High-Risk Jurisdiction
   • Gambling
   • Fraud Shop
   • Enforcement action
   • Child Exploitation
   А так же использование платформ Rapira и Capitalist.
7. В случае, если связь будет установлена, то после прохождения верификации Клиента, средства будут возвращены на адрес отправителя за вычетом комиссии, затраченной на возврат средств, а так же за вычетом 5% от суммы поступления. Пользователь должен обратиться с официальным запросом о возврате денег в течение 90 календарных дней. Если этого не произошло, средства не возвращаются.
8. Сайт в праве блокировать средства и не возвращать их Клиенту, пока не будет верифицирована его личность.
9. В случае выявления сервисом высокого фактора AML/KYC поступления на реквизиты представляемые сервисом, повлекшие за собой блокировку партнерской платежной системы, то средства клиента будут заморожены до полного окончания расследования поступившего депозита.